Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Transaktionen auf unserer Plattform unterstehen den Anti-Geldwäscherei-Vorgaben unserer Lizenz (Curaçao, Nr. 8048/JAZ2021-033). Wir prüfen Identität, Herkunft der Mittel und Zahlungsvorgänge. Diese Seite erklärt, was wir von Ihnen verlangen und warum.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben Vegaz Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2021-033 der Behörde von Curaçao. Daraus ergeben sich gesetzliche Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung, die wir vollständig umsetzen. Zu unseren Massnahmen gehören die Identitätsprüfung jedes Kunden, die Überwachung sämtlicher Ein- und Auszahlungen sowie die Meldung ungewöhnlicher Transaktionen an die zuständige Behörde.

Wir dulden keine Mittel aus illegaler Tätigkeit. Wer Guthaben einsetzt, deren Herkunft wir nicht nachvollziehen können, riskiert die Schliessung des Kontos und die Einbehaltung der betroffenen Beträge bis zur Klärung. Geldwäscherei ist in allen Rechtsräumen, in denen wir tätig sind, strafbar; wir arbeiten mit den Ermittlungsbehörden im gesetzlich zulässigen Rahmen zusammen.

Wann und wie wir Sie prüfen

Zeitpunkte der Verifizierung

Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung. Zusätzlich können wir jederzeit verifizieren, wenn Sie Schwellenwerte erreichen oder wenn unser Monitoringsystem Auffälligkeiten meldet. Ohne vollständige Prüfung erfolgt keine Auszahlung.

• Bei der Registrierung: Abgleich Ihrer Angaben (Name, Adresse, Geburtsdatum) gegen Sanktions- und Politiklisten
• Vor der ersten Auszahlung: Identitätsnachweis, Adressnachweis und Zahlungsmittel-Nachweis
• Bei Auffälligkeiten: ergänzende Prüfung, unabhängig von Auszahlungszeitpunkt

Benötigte Dokumente

Für die Prüfung genügen drei Standardnachweise. Alle Dokumente müssen lesbar, vollständig und aktuell sein; wir akzeptieren digitale Fotos oder Scans.

Der Prüfungsablauf Schritt für Schritt

Die Verifizierung läuft über Ihr Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung. Sie laden die Dokumente hoch, unser Prüfungsteam bestätigt oder meldet sich mit Rückfragen. Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 24 Stunden.

• 1. Dokumente unter Verifizierung im Konto hochladen
• 2. Automatische Formalprüfung (Lesbarkeit, Vollständigkeit)
• 3. Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 24 Stunden
• 4. Bestätigung per E-Mail oder Rückfrage mit konkreter Begründung
• 5. Nach Freigabe: Auszahlungen ohne erneute Prüfung, ausser bei neuen Zahlungsmitteln

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und in einem Zugriffskontrollsystem gespeichert. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben Nachweise niemals an Dritte weiter, soweit keine gesetzliche Meldepflicht besteht.

Nachweis der Geldmittel

Bei auffälligem Spielverhalten (z. B. sehr hohe Einzahlungen im Verhältnis zu Ihren hinterlegten Angaben) können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Mittel nachzuweisen. Das ist kein Misstrauen Ihrer Person gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht.

Akzeptierte Nachweise sind aktuelle Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Verkaufsdokumente (z. B. bei Immobilien oder Wertpapieren) oder Erbschaftsnachweise. Die Beträge in Ihren Nachweisen müssen die Höhe der relevanten Einzahlungen plausibel abdecken. Wir setzen für die Nachreichung eine Frist und sperren Auszahlungen bis zum Abschluss der Prüfung nicht ohne Vorankündigung, behalten uns dies aber bei akuten Risiken vor.

Überwachung Ihrer Zahlungen

Jede Ein- und Auszahlung läuft durch ein automatisiertes Monitoringsystem, das Muster mit Ihrem Profil abgleicht. Abweichungen (Strukturierung von Beträgen, untypische Krypto-Transfers, Dritt-Zahlungsmittel) führen zur manuellen Prüfung.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Nutzen Sie TWINT, PostFinance, Visa, Mastercard, Banküberweisung oder Kryptowährungen, fliesst der Betrag auf den Ursprungsweg zurück. Beträge über dem ursprünglichen Einzahlungsweg können auf ein anderes bestätigtes Zahlungsmittel ausgezahlt werden.

Mindesteinzahlung: CHF 10, Mindestauszahlung: CHF 20, Auszahlungslimite: CHF 5'000 pro Tag und CHF 30'000 pro Monat. Wir erheben keine Gebühren auf Ein- oder Auszahlungen. Auszahlungen auf E-Wallets und Krypto-Wallets werden innerhalb von 0-24 Stunden bearbeitet, auf Bankwege in 1-3 Werktagen.

Folgen fehlender Verifizierung

Reichen Sie die verlangten Nachweise nicht oder nicht fristgerecht ein, sperren wir Auszahlungen. Einzahlungen bleiben möglich, ausgenommen bei bestätigten Risikomerkmalen; Guthaben verfällt dadurch nicht.

Stellen sich Dokumente als gefälscht, fremd oder widersprüchlich heraus, schliessen wir das Konto dauerhaft, erstatten einschlägig erworbene Guthaben nicht und melden den Vorgang an die Behörde. Können wir Identität oder Wohnsitz nicht klären, informieren wir Sie vorher schriftlich über die Frist und die möglichen Folgen.

Sie können jederzeit Einlagenlimite, Verlustlimite oder eine Spielsperre setzen und sich ins schweizerische Spielschutz-Register eintragen; unser Support ist rund um die Uhr erreichbar.

Dauer der Dokumentenaufbewahrung

Wir bewahren Verifizierungs- und Transaktionsunterlagen fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung auf, sofern die Rechtslage unseres Lizenzgebiets keine längere Frist verlangt. Grund dafür sind behördliche Auskunfts- und Meldepflichten.

Nach Ablauf der Frist löschen oder anonymisieren wir die Daten nach den anwendbaren Datenschutzvorgaben. Sie können eine Bestätigung über den Löschungsstatus anfordern, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht.

Häufige Fragen zu Vegaz Casino

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Nein, die vollständige Prüfung mit Dokumenten ist erst vor der ersten Auszahlung zwingend. Bei Auffälligkeiten oder Schwellenwerten können wir sie jederzeit verlangen.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel bis zu 24 Stunden nach dem vollständigen Upload. Bei Rückfragen oder zusätzlichen Nachweisen zur Herkunft der Mittel dauert es länger.

Warum erhalte ich Auszahlungen nur auf die Einzahlungsmethode?

Die Same-Methode-Regel gehört zu unseren AML-Pflichten und verhindert, dass Gelder über unbekannte Drittwege fliessen. Mehrbeträge über den eingezahlten Summen zahlen wir auf ein bestätigtes alternatives Zahlungsmittel aus.

Was passiert, wenn ich keinen Adressnachweis einreiche?

Ohne vollständige Dokumente sperren wir Auszahlungen. Ihr Guthaben bleibt erhalten; nach Nachreichung innerhalb der gesetzten Frist heben wir die Sperre auf.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschliesslich befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung. Die Dokumente werden verschlüsselt gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben, ausser bei gesetzlicher Meldepflicht.